Redacción / La Expresión
SINGAPUR, Singapur. — Las autoridades de Singapur acusaron a una quinta persona en la investigación por presunto fraude relacionado con la compra de servidores que podrían contener chips de Nvidia. Los equipos habrían sido enviados a Malasia mediante operaciones comerciales cuyo destino final está bajo investigación.
El nuevo acusado es Shi Bingzhe, de 34 años, quien enfrenta 41 cargos relacionados con presunto lavado de dinero. La investigación involucra la adquisición de 917 servidores a la empresa Aperia International entre mayo de 2024 y febrero de 2025.
De acuerdo con la policía de Singapur, Shi ocupaba cargos directivos en las empresas Superphi y NJ Global Financial, que participaron en las operaciones investigadas.
Investigan compra de 917 servidores vinculados con Nvidia
Las autoridades señalaron que las dos compañías adquirieron los equipos mediante 41 transacciones comerciales.
La Fiscalía sostiene que existían motivos razonables para considerar que los servidores estaban relacionados con beneficios obtenidos mediante presuntas operaciones fraudulentas.
Shi enfrenta 41 acusaciones por haber autorizado las transacciones mientras ocupaba puestos de responsabilidad. Por su parte, Superphi enfrenta seis cargos y NJ Global Financial otros 35.
La legislación de Singapur contempla penas de hasta 10 años de prisión y multas de 500 mil dólares singapurenses por cada cargo aplicable a personas físicas.
Sin embargo, las acusaciones todavía deben resolverse ante los tribunales y no constituyen una declaración de culpabilidad.
Cinco personas y seis empresas enfrentan acusaciones
Con la incorporación de Shi Bingzhe, la investigación suma cinco personas y seis compañías acusadas.
Entre los otros implicados se encuentran Alan Wei Zhaolun, Jenny Lim, Aaron Woon Guo Jie y Li Ming, quienes enfrentan distintos señalamientos relacionados con fraude, operaciones comerciales y lavado de dinero.
La investigación también involucra a Aperia International y otras empresas relacionadas con la adquisición de servidores tecnológicos.
Según las acusaciones, algunos responsables habrían proporcionado información incorrecta a fabricantes como Dell, Super Micro Computer y Asus sobre quién utilizaría finalmente los equipos.
¿Qué relación tiene el caso con China y los chips de Nvidia?
El caso ha generado atención internacional debido a las restricciones estadounidenses sobre la exportación de determinados chips avanzados de inteligencia artificial hacia China.
Las autoridades investigan si los servidores que llegaron a Malasia pudieron haber sido trasladados posteriormente a otros destinos.
También surgieron interrogantes sobre una posible relación con investigaciones estadounidenses acerca del acceso de empresas chinas a tecnología restringida.
Sin embargo, no se ha confirmado que los equipos investigados terminaran en China ni que todos los servidores contuvieran procesadores sujetos a restricciones.
Investigación continuará en enero de 2027
La Fiscalía solicitó una fianza de 300 mil dólares singapurenses y el uso de una tobillera electrónica para Shi Bingzhe, debido a la gravedad de los cargos.
Además, las autoridades han aplicado medidas sobre bienes y cuentas bancarias vinculados con otros investigados.
La próxima audiencia relacionada con Shi y las dos empresas está prevista para el 4 de enero de 2027.
Mientras tanto, las autoridades continuarán examinando las operaciones comerciales y el posible destino de los servidores involucrados.
