Santiago Nieto aseguró que es un hombre de leyes, por lo que procederá a demandar al abogado Gil Zuarth.
Un nuevo tiro entre el abogado Roberto Gil y Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se registró este miércoles: ahora por una acusación de lavado de dinero.
En un hilo de Twitter, el abogado acusó que la empresa “CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales” paga honorarios a Santiago Nieto, además de que esta misma empresa fondea a “Álvarez & Barrios Inmobiliaria”, otro negocio que paga supuestas rentas al extitular de la UIF por su casa en San Ángel.
Pero ¿cómo funciona el supuesto lavado de dinero de Santiago Nieto con estas dos “empresas fachada” que acusa Roberto Gil?
Gil explicó que uno de los socios de CAES es un tal Manuel Hernández Velasco, personaje que también es socio de otras cuatro empresas con domicilios en Oaxaca. De estas, dos fueron listadas por la Secretaría de Hacienda como factureras: “Reves Materiales y Construcciones” y “Elit Gutiérrez Comercializadora”.
“Manuel Hernández está registrado en el IMSS como empleado ¿Adivinen de quién? Pues nada más y nada menos que de “Álvarez & Barrios”, la misma empresa que le pagó casi 900 mil pesos de ‘renta’ por la casa de San Ángel”, acusó el abogado.
Roberto Gil compartió un “gráfico” para explicar su acusación:
El abogado señaló que la empresa CAES, que tiene 10 empleados y su representante legal es una joven beneficiaria de Prospera en Oaxaca, tiene ingresos por 150 millones de pesos. “Esa lana es justamente la que termina por goteo en las cuentas de Santiago Nieto”, dijo.
Además de socio de CAES, el tal Manuel Hernández Velasco es empleado de “Santibañez Materiales y Construcciones”, empresa que ha pagado casi 14 millones de pesos a “Álvarez & Barrios”, agregó Gil.
“Parte de esta industria facturera ya existía cuando Santiago Nieto asumió la UIF. Otras fueron creadas en 2019, en su primer año como responsable de prevenir el lavado de dinero ¿Por qué le pagan ahora honorarios y “rentas” a Santiago Nieto? Muy simple: amor con amor se paga”, expresó.
Santiago Nieto responde a Gil: “Nos vemos en tribunales”
No es la primera vez que Santiago Nieto se defiende de las diversas acusaciones que Roberto Gil le ha hecho vía Twitter.
Esta vez, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aseguró que es un hombre de leyes, por lo que procederá a demandar al abogado.
Asimismo retó a Roberto Gil a abrir sus declaraciones y exponerlas al público, pues aseguró que el abogado forma parte de la corrupción de Tamaulipas, actualmente gobernada por Francisco García Cabeza de Vaca.
Con información de Radio Formula
