AP
NUEVA YORK-La oficina del fiscal general de Nueva York dijo el martes a un tribunal que sus investigadores descubrieron evidencia de que la compañía del expresidente Donald Trump usó valoraciones de activos “fraudulentas o engañosas” para obtener préstamos y beneficios fiscales.
El expediente judicial dijo que las autoridades estatales aún no han decidido si presentar una demanda en relación con las acusaciones, pero que los investigadores deben interrogar a Trump y a sus dos hijos mayores como parte de la investigación.
La Organización Trump emitió un comunicado el miércoles calificando la investigación civil como “infundada” y políticamente motivada.
En los documentos judiciales, la oficina de la procuradora general Leticia James brindó su informe más detallado hasta el momento de una investigación de larga duración sobre las acusaciones de que la compañía de Trump exageró el valor de los activos para obtener condiciones de préstamo favorables, o declaró erróneamente el valor de la tierra para reducir su carga fiscal.
La Organización Trump, dijo, había exagerado el valor de las donaciones de tierras realizadas en Nueva York y California en documentos presentados al IRS para justificar varios millones de dólares en deducciones fiscales.
Al dar estimaciones de la riqueza de Trump, la compañía informó erróneamente el tamaño de su penthouse en Manhattan, diciendo que era casi tres veces su tamaño real, una diferencia en el valor de alrededor de $ 200 millones, dijo la oficina de James, citando el testimonio de la declaración del jefe financiero de Trump, Allen. Weisselberg, quien fue acusado el año pasado de fraude fiscal en una investigación criminal paralela.
La oficina de James detalló sus hallazgos en una moción judicial que busca obligar a Trump, su hija Ivanka Trump y su hijo Donald Trump Jr. a cumplir con las citaciones en busca de su testimonio.
Los investigadores, según los documentos judiciales, había en “desarrollado, pruebas adicionales significativas que indican que la Organización Trump usó valoraciones de activos fraudulentas o engañosas para obtener una serie de beneficios económicos, incluidos préstamos, cobertura de seguros y deducciones fiscales”.
En su declaración, la Organización Trump dijo que “la única que engaña al público es Leticia James”.
“Ella defraudó a los neoyorquinos al basar toda su candidatura en la promesa de atrapar a Trump a toda costa sin haber visto una pizca de evidencia y en violación de todas las reglas éticas concebibles”, escribieron. “Tres años después, ahora se enfrenta a la cruda realidad de que no tiene ningún caso”.
El equipo legal de Trump ha tratado de bloquear las citaciones, calificándolas de “una maniobra inconstitucional y sin precedentes”.
Dicen que James está tratando indebidamente de obtener testimonio que podría usarse en la investigación criminal paralela, supervisada por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.
